Banken en politiek slaan door met anti-witwasregels; verbod contante transacties boven € 3.000 en informatie-uitwisseling banken
Banken hebben een poortwachtersfunctie en dienen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) maatregelen te... Read More
Arrest Hof Den Bosch – renteswaps vs. rentecaps / zorgplicht
Op 19 april 2022 heeft het Hof Den Bosch een arrest gewezen in een renteswap procedure. Het Hof oordeelde dat de bank... Read More
Bank mag zakelijke rekening niet opzeggen – Wwft / zorgplicht
ABN AMO had de zakelijke bankrekeningen en de hele bankrelatie met mijn cliënte, een autohandelaar, opgezegd omdat zij volgens de bank onvoldoende... Read More
Banken zeggen rekeningen op – Wwft
Banken zeggen steeds vaker de rekeningen of zelfs de hele bankrelatie op met cliënten met verwijzing naar de Wet ter voorkoming van... Read More